首胜证券消失的上百家淘宝店铺：67人身份被“日结招聘”套走，成为洗钱帮凶

这个工作群很忙碌：发布“日结”招聘、接待应聘员工、开设新网店、货物上架、抢购、支付、回款、闭店……正当员工们在讨论“今晚去哪儿喝酒”时，民警敲响了房门。6月10日，西安市公安局浐灞分局开展联合行动，在一居民小区端掉了两处洗钱窝点，当场抓获10人。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者获悉，警方查明，在短短2个月内，这些涉案人员利用兼职人员身份信息，注册淘宝店铺上百家，而这些淘宝店铺存在的真实目的是为电诈、网赌黑灰资金洗白。

警方在两个窝点内抓获10个涉案人员。图片来源/西安市公安局

销售火爆的网店被异常注销关闭

今年6月初，广东一名市民前往当地报案称，在网络购物时，他遭遇了诈骗。他告诉办案民警，通过某社交平台，他认识了一名商家。通过网络交流，二人约定，他先付款，对方再发货。然而，他付款后，对方不仅没有如约发货，再联系对方已将他拉黑。接到报警后，按照报案人提供的支付信息，警方很快通过资金流向发现这名收款人来自西安。

案件线索传至西安市公安局浐灞分局，民警对此展开调查。办案民警发现，这名收款人名下的银行账户存在多笔异常交易，除了报案人被骗资金外，其余收支款项也很反常。民警怀疑，此人可能是涉及电信诈骗的“卡农”。常年在反诈一线工作的民警告诉上游新闻记者，所谓“卡农”，是指电信网络诈骗黑灰产中的关键角色。这些人往往为了几百或仅千元的利益，出售、出租自己个人的银行卡、电话卡。诈骗团伙利用“卡农”提供的账户流转资金，以此方式掩盖赃款来源。

民警在对收款人进一步调查时发现，在这名收款人名下曾存在多个淘宝店铺，这些淘宝店铺售卖的都是一些生活用品，如衣架、指甲剪、烟灰缸等物。相较于同类网店，这些生活用品的标价普遍偏高，销售情况却异常火爆——商品上架后短短半小时或数小时内，商品就会被人买空。销售如此优异的网店，商家不仅不再上架新货物，反而主动关闭注销，此后不再经营。不久后，收款人名下又会新开一家淘宝店铺，销售商品也没有变化，且销售依旧火爆。这种反常情况引起警方高度重视。

这名收款人的银行账户为何会存在异常收支？火爆的淘宝店铺为何会反复“开设、关闭”？民警找到了这名收款人。在办案民警的讯问下，收款人表示，对于异常收款和淘宝店他并不知情。但他承认，在不久前，为了几百元好处，他曾在网上找过一份“日结”工作。所谓“日结”，就是出租自己名下的银行卡和身份证，而“日结”招聘面试就发生在西安某小区内。

得知这一情况后，警方决定，对组织“日结”招聘的人展开了进一步调查。

作案窝点被查获。图片来源/视频截图

两团伙以测试游戏为名招聘“卡农”

上游新闻记者注意到，发布这些“日结”招聘信息的公司，对外号称是一家高新科技公司，但在现实中，这家公司连工商登记注册都没有进行。而为了自证信息“权威”，发布者会附上一些所谓的“工作证”。“这几张工作证明显都是被制图软件修饰过的。”办案民警说。

上游新闻记者注意到，该“公司”几乎每天都在境外网站发布“日结”招聘信息，其中以游戏运行测试居多。

这些“日结”招聘信息内容大概是：测试端游（客户端游戏，含上市与未上市的游戏）是否可以运行，提升体验感和解决漏洞等等……过程中，后台有时候会检测是否本人，需要刷一下人脸验证，现在端游和很多手游都是比较严格的，需要实名制认证和防沉迷监管，实名制认证需要手机能收到银行卡预留短信来辅助认证，证明真实用户。可以认证完之后，当你的面解绑银行卡，郑重承诺不会对你的个人信息和银行卡信息以及正常使用状态产生干扰……

民警调查中发现，这伙人具有较强的反侦察意识，他们隐匿在西安某居民小区。从外部看，很难发现异样。在近两个月时间内，几乎每天都有人前往该处应聘。这些“应聘者”到达指定位置后，需要联系“公司”，由专人引领才能进入“公司”。大约数小时后，“应聘者”会离开。

待全面调查了解后，警方决定抓捕。6月10日，西安市公安局浐灞公安分局展开行动，在该小区内端掉两处涉嫌洗钱的窝点，当场抓获10人。

涉案10人均为男性，年龄最大的将近40岁，年龄最小的仅有19岁，文化程度都不高。他们来自全国多地。他们日常中的工作和生活都在两间民房内进行。

警方指出，两个团伙内部分工明确，有人负责日常接待“应聘者”，有人负责架设淘宝店铺，有人负责收集信息……他们每人都配有两部手机和一部电脑，每天通过境外社交软件招揽“应聘者”，再利用“应聘者”的身份信息注册网络店铺，为涉及电诈、网赌的黑灰资金洗白提供帮助。

警方查明，这些人的作案套路是：先设立空壳网店，伪造虚假交易，以购买商品为名，将非法资金转入这些空壳网店账户，最终实现资金转移和合法化，团伙成员从中按流水抽成获利。那些“应聘者”需配合这两伙人刷脸、提供手机验证码，可以获得几百元至千元的好处费。

负责办理该案的民警告诉上游新闻记者，这些“应聘者”看似挣钱容易，但他们赌上了自己的个人信用，还可能承担刑事责任。

一名“应聘者”明确告诉办案民警，知道个人的身份证和银行卡不能出租、出售、出借给他人使用，但当时自己缺钱，抱着侥幸心理将银行卡租给了对方。第二天他发现自己的银行卡出现了大量流水交易记录，才意识到不对劲。虽然很害怕，但已没了办法。民警找到他时，他更加后悔。“我没有去主动投案，一直在骗自己：不会被人发现。”

警方调查发现，截至案发，已有67人的身份信息被使用，两个团伙前后共注册淘宝店铺上百家。目前，西安市公安局浐灞分局已对7人采取刑事拘留，另对3人做出行政处罚。目前，该案正在进一步深挖中。

律师：触犯帮信罪搭上自己的自由

陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善认为，涉案人员很可能触犯《刑法》中的帮助信息网络犯罪活动罪，简称帮信罪。帮信罪是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助。其中最常见的就是买卖银行卡、电话卡，或搭建非法网站，制作虚假APP、发送小广告推广引流等行为。

“帮信罪不是闹着玩的，有些年轻人以为只是动动手指就能赚钱，却不知道这是违法的。还是要提高法律意识，别为了点小利，把自己的青春和自由都搭进去了。”赵良善表示，帮信罪情节严重的可能面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

赵良善说，电信网络诈骗涉案人往往将自己的真实身份隐藏在这些出租、出借、出售的银行卡、手机卡背后，增加查处难度。涉嫌“帮信罪”的嫌疑人除了可能涉嫌刑事犯罪，犯罪记录还会伴随一生，严重影响个人择业和信誉。

办案民警提醒，不出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和第三方支付、社交媒体账号等。找工作、兼职要提高警惕，不要轻易相信陌生人私信或街边小广告“高薪招聘”等信息。既不做受害者，也不做犯罪分子的“帮凶”。日常生活多留意，一旦发现身边有收卡、卖卡或“养卡”等违法行为时，及时向公安机关举报，为你我他搭建起一道防诈“护城河”。

上游新闻记者贾晨

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